Fon soruşturmasında toplam 45 kişi tutuklandı

Türkiye'de sermaye piyasalarında ağır bir türbülansa neden olan soruşturmada ilgili fonların sahipleri ile yönetici kademelerinde yer alan kişilerin mal varlıklarına el konulduğu açıklandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 25 Eylül'de yaptığı açıklamada, bu kişilerin birinci derece yakınlarının mal varlıklarının dondurulduğunu belirtti.

Sosyal medyada da geniş yankı bulan gelişmede, gürlek'in soruşturmada 76 kişi hakkında adli işlem yapıldığını, bunların 45'i tutuklandığını duyurdu. Soruşturma kapsamında son olarak Merkez Bankası eski başkan yardımcısı Erkan Kilimci'nin de olduğu 19 kişi daha tutuklandı. Kilimci, Tera Holding bünyesinde genel müdür olarak görev yapıyordu.

24 Eylül'de de üç üst düzey isim daha tutuklanmıştı. Tutuklanan isimler, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı oldu. 23 Eylül'de tutuklananlar arasında ise Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın babası Celal Yarız da yer aldı.

22 Eylül'de ise Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile yöneticiler Emre Alkin, Kerem Alkin ve Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan tutuklanmıştı.

Belirtmek gerekir ki, i̇stanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bazı holding, yatırım ve portföy yönetim şirketleriyle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketleri de donduruldu.

21 Eylül'de alınan önleme göre bu şirketler şöyle: Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul.

Gelen bilgilere göre, soruşturmaya dair gelişmelerin telefonunuza anlık olarak gelmesi için WhatsApp kanalımıza katılın. Soruştruma kapsamında iki fon yöneticisinin banka hesaplarından İsviçre'deki hesaplara 40 milyon dolar civarında para transfer edildiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketleri için Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) yeni inceleme talebinde bulunuldu.

Gündeme gelen gelişmeye göre, başsavcılıktan MASAK'a gönderilen yazıda, bu dört şirketin tüm yöneticilerinin kimlik bilgileri, para ve kripto varlık hareketlerinin tespiti istendi.

Mali inceleme kapsamına dört fon yöneticisinin birinci derece yakınları da dahil edildi. Soruşturmada ilk tespitlere göre, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabından da 25 milyon euro para transferi tespit edildi.

Ayrıca olası malvarlığı kaçırma girişimlerinin önüne geçilmesi amacıyla şüphelilerin ilgili banka hesapları ve tüm malvarlığı değerlerine tedbir konuldu.

Gündeme gelen gelişmeye göre, serdar Turhan'ın hesabından da ağustos ayında aynı banka üzerinden yaklaşık 1 milyar 198 milyon TL tutarında transfer kaydedildiği belirtilmişti.

Para hareketlerinin fonların iade ödemelerinde temerrüde düştüğü 15-16 Eylül 2026 tarihlerinden önce gerçekleştiği tespit edilmişti.

Hedef Portföy Yönetimi, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 17 Eylül tarihli kararlarının ardından Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu'nun (TEFAS) şirketin tüm yatırım fonlarındaki alış ve satış işlemlerini durdurduğunu açıkladı.

Şirket, tasfiyesine kararname verilen 13 fonun 18 Eylül itibarıyla yaklaşık 31 milyar TL büyüklüğünde olduğunu, bunun 29,8 milyar TL'sinin likit fonlarda bulunduğunu aktardı.

Fonlarda likidite sorunu veya temerrüt bulunmadığını savunan şirket, tasfiye kapsamındaki varlıkların eksiksiz olduğunu ve sürecin Ziraat Bankası yönetiminde yürütüleceğini belirtti.

Tera Portföy de 20 Eylül'de fonlarına yönelik yaklaşık 300 milyar TL'lik çıkış talebi oluştuğunu ve ödemelerin portföylerdeki varlıkların nakde dönüştürülmesiyle karşılanmaya çalışıldığını açıkladı.

Şirketin KAP'a yaptığı bildirimde, "Bu büyüklükte bir talebin bu kadar kısa sürede karşılanmasının hiçbir finans kuruluşu için kolay olmayacağı takdir edilecektir" ifadeleri yer aldı.

Şirket, tasfiye kapsamı dışındaki dört fonda 16-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen iade taleplerinin ödendiğini bununla birlikte Takasbank'ın 18 Eylül'de hesaplara getirdiği kısıtlama ve blokeler nedeniyle ödemelere devam edilemediğini aktardı.

Tasfiye kapsamındaki fonlara ilişkin sürecin ise SPK tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda Türkiye İş Bankası tarafından yürütüleceği belirtildi.

SPK, fonların tasfiye sürecini üç aydan altı aya çıkardığını açıkladı. SPK'nın 23 Eylül'deki açıklamasına göre bu fonlarda 455 bin tekil yatırımcı bulunuyordu.

Hisse değerleri şişirilmiş bazı yatırım fonlarındaki satışların hızla artması, 15-16 Eylül'de Borsa İstanbul endeksinde %10'a varan sert düşüşe yol açtı.

Bloomberg'e göre düşüşler, borsada işlem gören hisselerden 51 milyar dolar silinmesiyle tamamlandı. Bazı fonlar yatırımcılara ödeme yapamayacaklarını ilan etti. Değer kaybının artması üzerine kamu kurumları ve denetleyiciler devreye girdi. SPK, 131 yatırım fonunun tasfiye edileceğini açıkladı.

Açılan soruşturmalar kapsamında Pusula Portföy, Info Yatırım, Hedef Holding, Destek Yatırım Bankası ve Tera Holding gibi kuruluşların yöneticileri gözaltına alındı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasada yaşanan sorunların sınırlı sayıda fonda gerçekleştiğini belirterek "genele yayılan sistemik bir risk söz konusu değil" dedi.

💡 Neden Onemli? Bu gelişme, kamuoyunun yakından takip ettiği konular arasında yer almaktadır. Güncel haberleri takip ederek bilgi sahibi olmak, bilinçli bir vatandaş olmanın temel gerekliliklerinden biridir.