Fonculara 3. dalga operasyon ve SPK'den peş peşe yaptırımlar! Katılımevim, Pusula yöneticileri ve OZATD işlemleri mercek altında

Sermaye piyasasında yürütülen fon soruşturması derinleşirken Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) kritik adımlar geldi. SPK, aralarında soruşturma kapsamında tutuklu ve gözaltında bulunan isimlerin de yer aldığı 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu; Tera Yatırım ve 11 kişiye 2 yıl işlem yasağı getirirken 5 ismin tüm lisanslarını iptal etti. Soruşturmada son tutuklamalarla birlikte tutuklu sayısı ise 47'ye yükseldi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ (OZATD) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik incelemesini tamamlayarak 25 Eylül 2026 tarihli ve 2026/65 sayılı bülteninde yaptırım kararlarını duyurdu.

SPK; soruşturmada adli işlem gören şüphelilerin de aralarında bulunduğu İbrahim Bekçi, Ethem Umut Beytorun, Erdin Özel, Haldun Saffet İnal, Bülent Uygun, Emre Tezmen, Emir Münir Sarpyener, Kadir Boy, Kerem Alkin, Gül Ayşe Çolak ve Abdülkadir Özkan hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 (piyasa dolandırıcılığı) maddesine aykırılık gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmasına kararname verdi.

Kurul, ilgililerin Kanun'un 107/3 maddesindeki etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmesi için elde ettikleri menfaatin iki katından (en az 500 bin TL) az olmamak üzere tutarı 15 gün boyunca Hazine ve Maliye Bakanlığı hesabına yatırıp belgelerini SPK'ye ulaştırmaları gerektiğini aktardı.

TERA YATIRIM VE 11 KİŞİYE 2 YIL İŞLEM YASAĞI, 5 KİŞİNİN LİSANSLARI İPTAL Kurul ayrıca; 11 kişi ile soruşturma dosyasında adı geçen Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Tera Portföy Yönetimi AŞ hakkında, şirketlerin kendi nam ve hesaplarına ve OZATD pay piyasasıyla sınırlı olmak üzere 2 yıl süreyle işlem yapma yasağı getirdi.

Aynı kararname kapsamında İbrahim Bekçi, Ethem Umut Beytorun, Bülent Uygun, Emir Münir Sarpyener ve Gül Ayşe Çolak'ın sahip oldukları tüm lisansların işlem yasağı süresince iptal edilmesine hükmedildi.

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında adli işlem gerçekleştirilen şüpheli sayısı 76'ya ulaşırken, Enis Bulut ve Burak Gökçe'nin sevk edildikleri mahkemece tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 47'ye yükseldi. 5 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 12 şüphelinin gözaltı işlemleri sürüyor. 12 şüpheli hakkında ise yakalama işlemi bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar sürüyor.

Son olarak adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 19'u tutuklanırken, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Son kararlarla birlikte soruşturma kapsamındaki toplam tutuklu sayısı 45'e yükseldi.

Uzmanların aktarımına göre, tutuklanan isimler arasında eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de bulunuyor. Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan Enis Bulut ve Burak Gökçe de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bulut ve Gökçe, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

İlgili kaynakların aktardığına göre, son iki tutuklama kararıyla birlikte soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüpheli sayısı 47'ye yükseldi. Fon soruşturması kapsamında hakkında adli işlem yürütülen şüphelilerin mevcut durumlarına göre yapılan tasnifte 47 şüphelinin tutuklu, 5 şüphelinin adli kontrol altında, 12 şüphelinin ise gözaltında olduğu belirlendi.

Böylelikle soruşturma kapsamında adli işlem gerçekleştirilen toplam şüpheli sayısı 76'ya ulaştı. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüpheliler şöyle:

Abdulkadir Özkan, Abdullah Yusuf Yarız, Ahmet Özcan, Ali Rıza İncekara, Alper Öztürk, Altunç Kumova, Ayşe Seher Aydın, Berkan Gülen, Bülent Uygun, Celal Yarız, Emre Alkin, Emre Tezmen, Enes Yazıcı, Erkan Kilimci, Feryal Köker, Furkan Baki, Gökhan Ataseven, Haldun Saffet İnal, Hamza Kablan, İbrahim Bekci, İlhan Aygün, İsmail Ege, Kerem Alkin, Lütfi Çetinel, Mehmet Erbey, Mehmet Yıldırım, Mehmet Ziya Gökalp, Muhammed Yarız, Murat Keçeci, Müjdat Ede, Namık Kemal Gökalp, Nihat Kırmızı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Özdemir Ataseven, Ramazan Erbey, Salih Can Bülbül, Samet Çetinel, Selçuk Kahya, Selim Dağbaşı, Serdar Turhan, Sibel Gökalp, Tamer Akbal, Uğur Akkafa, Enis Bulut ve Burak Gökçe.

Ecem Tuğçe Akçay, Engin Geylan, Ethem Umut Beytorun, Fatmagül Lafçı, Gürkan Parkalaç, Hacı Bayram Adıyaman, Kadir Boy, Necmettin Enes Töbü, Niyazi Derindağ, Özdemir Uçar, Selay Turhan İnce ve Yunus Caf.

Soruşturmanın önceki aşamasında İstanbul ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüphelinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Bilal Çalışkan, Celal Naz, Cengiz Avcı, Enes Furkan Çetinkaya, Erdem Bektaş, Mehmet Salih Turhan, Mustafa Bor, Selahattin Reha Şen, Serhat Güven, Şener Gümüş, Şerife Gül Yıldırım ve Yunus Emre Yıldırım hakkında yakalama işlemi bulunuyor.

Bilal Çalışkan, Celal Naz ve Cengiz Avcı'nın yurt dışında olduğu, Erdem Bektaş'ın ise cezaevinde bulunduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında Büşra Alçelik, Gözde Hacıoğlu, Halil İbrahim Ege, Nilgün Sarıçalı ve Sezai Bekgöz hakkında adli kontrol tedbiri uygulanıyor. BAKAN GÜRLEK'TEN NET MESAJ: KİMSE KORUNMUYOR, KİMSE KAYIRILMIYOR

Söz konusu gelişmeye göre, adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasının çok yönlü şekilde sürdüğünü belirterek, devlet kurumlarının koordinasyon içerisinde çalıştığını vurguladı.

Gürlek, soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; vatandaşlarımızın alın teriyle oluşturduğu birikimleri korumak, mali sistemimizin güvenliğini sağlamak ve suçtan elde edilen kazançların izini sürmek amacıyla devletimizin kurumları güçlü bir koordinasyon içerisinde çalışmaktadır. Bu anlayışla, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Büromuz tarafından, Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) desteği ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün çalışmalarıyla yürütülen fon soruşturması çok yönlü ilerlemektedir." ifadelerini kullandı.

Soruşturmada gelinen son aşamaya ilişkin rakamları da paylaşan Gürlek, "Bugüne kadar yürütülen operasyonlarda toplam 76 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır. 45 şüpheli tutuklanmış, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanmış, 12 şüpheli hakkında ise yakalama işlemleri başlatılmıştır. Gözaltındaki 14 şüphelinin adli işlemleri devam etmektedir." dedi.

Şüphelilerin mal varlıklarına yönelik tedbirleri de açıklayan Gürlek, "Kimsenin mal kaçırmasına ve mağdur vatandaşlarımızın haklarına ulaşmasını engellemesine müsaade edilmemektedir. Tüm fon sahipleri ile yönetici kademelerinde yer alan şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştur. Birinci derece yakınlarının mal varlıkları dondurulmuştur." ifadelerine yer verdi.

Gürlek, soruşturmada hiçbir kişi ya da grubun korunmadığını vurgulayarak, "Vatandaşlarımız müsterih olsun: Hiç kimsenin unvanı, görevi, ekonomik gücü veya çevresi hukukun üzerinde değildir. Kimse korunmamakta, kimse kayırılmamaktadır! Delillerin ortaya koyduğu sorumluluk zinciri takip edilmektedir. Sorumluluğu bulunanlar hukuk önünde hesap verecek; mağdur vatandaşlarımızın hakkı sahipsiz bırakılmayacaktır." dedi.

Soruşturmanın bir diğer ayağında, Pusula Kapalı Fon sisteminde hesabı bulunduğu tespit edilen 12 kişinin kimlikleri ve haklarındaki adli işlemler de ortaya çıktı.

Öte yandan, soruşturma dosyasına göre kapalı fonda hesabı bulunan isimler ve güncel adli durumları şöyle: Pusula Kapalı Fon'daki 12 hesap sahibinden Serdar Turhan, Ahmet Özcan ve Muhammed Yarız tutuklu bulunurken; Fatmagül Lafçı, Necmettin Enes Töbü, Engin Geylan, Niyazi Derindağ, Hacı Bayram Adıyaman, Selay Turhan İnce ve Yunus Caf'ın gözaltı işlemleri sürüyor. Mustafa Bor ve Mehmet Salih Turhan hakkında ise yakalama işlemi bulunuyor.

Soruşturma kapsamında fon sistemindeki hesap ve işlem hareketleri, fon sahipleri arasındaki mali ilişkiler ve şirket bağlantıları çok yönlü olarak incelenmeye devam ediyor.

Gürlek'in verdiği bilgiye göre soruşturma sırasında yaklaşık 40 milyon dolarlık bir para transferinin gerçekleştirilmek istendiği tespit edildi.

Alınan tedbir ve bloke kararı nedeniyle söz konusu transferin gerçekleştirilmesine izin verilmedi. Gürlek, para ve mal varlıklarının kaçırılmasını önlemek amacıyla ilgili kurumlara tedbir kararlarının bildirildiğini açıkladı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin mal varlıklarına yönelik tedbirler de genişletildi. Toplam ekonomik büyüklüğü yaklaşık 2,68 milyar TL ile 2,81 milyar TL arasında olduğu değerlendirilen varlıklara el koyma ve dondurma tedbirleri uygulandı.

Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'e ait 2 özel jet ile Serdar Turhan'a ait lüks yatın yanı sıra 5 lüks araç ve yaklaşık 750 milyon TL'lik nakit varlık hakkında işlem gerçekleştirildi.

Başkan Erdoğan fon kriziyle ilgili “Sorumluluğu olan kim varsa hesap verecek” dedi (Fotoğraf: AA) ERDOĞAN: SORUMLULUĞU OLAN HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEK

Konu hakkında yapılan değerlendirmelerde, cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da New York'taki Türkevi'nde fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, sorumluluğu bulunanların hukuk önünde hesap vereceğini söyledi.

Erdoğan, sürecin sermaye piyasalarının yapısı nedeniyle şeffaf ve hassas yürütülmesinin kritik olduğunu belirterek, benzer sorunların tekrar yaşanmaması amacıyla ihtiyaç duyulması halinde hukuki ve idari düzenlemelerin hayata geçirileceğini ifade etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.

Müzekkerede şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesinin yanı sıra 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istendi.

Bir anlık paylaşım kalıcı yara açabilir! 💡 Neden Onemli? Bu gelişme, kamuoyunun yakından takip ettiği konular arasında yer almaktadır. Güncel haberleri takip ederek bilgi sahibi olmak, bilinçli bir vatandaş olmanın temel gerekliliklerinden biridir.