Hazine ve Maliye Bakanlığı FATF raporunu işaret etti: Türkiye'nin gri liste riski yok

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından açıklanan değerlendirme raporuna ilişkin açıklama yaptı.

Bu bağlamda, bakanlık, suç gelirlerinin aklanması, bağlantılı öncül suçlar, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadelede Türkiye'nin stratejik eksikliğinin olmadığı ve gri liste riskinin bulunmadığı hususlarının Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından açıkça tescil edildiğini aktardı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından gerçekleştirilen yazılı açıklamada, Türkiye'nin FATF 5'inci Tur Karşılıklı Değerlendirme Raporu'nun, FATF'nin internet sitesinde yayımlandığı aktarıldı.

FATF (Financial Action Task Force), kara para aklama, terörün finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasıyla mücadele etmek için uluslararası standartlar belirleyen hükümetler arası bir kuruluştur. Türkçe adı Mali Eylem Görev Gücü olarak geçer.

Sosyal medyada da geniş yankı bulan gelişmede, raporda, suç gelirlerinin aklanması, bağlantılı öncül suçlar, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele alanında, mevzuat altyapısının, kurumsal kapasitenin ve uygulamaların kapsamlı şekilde değerlendirildiği belirtilen açıklamada, "Teknik uyuma yönelik değerlendirme sonucunda, ülkemiz FATF'nin 40 tavsiyesinin 38'ine uyumlu bulunmuştur. Etkililik bakımından gerçekleştirilen değerlendirmede ise ülkemiz 11 kısa vadeli çıktının 3'ünde 'kritik ölçüde etkili', 8'inde ise 'ılımlı ölçüde etkili' olarak değerlendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Elde edilen bilgilere göre, sonuçların, Türkiye'nin ulaştığı seviyenin kritik bir göstergesini teşkil ettiğine işaret edilen açıklamada, gerçekleştirilen mevzuat çalışmaları, kurumsal düzenlemeleri ve uygulamalarıyla Türkiye'nin kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele kapasitesini giderek güçlendirdiğini ortaya koyduğu vurgulandı.

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, "GRİ LİSTE RİSKİ BULUNMADIĞI FATF TARAFINDAN TESCİL EDİLDİ" Açıklamada, "Buna göre suç gelirlerinin aklanması, bağlantılı öncül suçlar, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele alanında, ülkemizin stratejik bir eksikliği olmadığı, dolayısıyla gri liste riskinin bulunmadığı hususları da FATF tarafından açık bir şekilde tescil edildi." değerlendirmesi gerçekleştirildi.

FATF değerlendirmelerinin, ülkelerin mali suçlarla mücadele sistemlerinin uluslararası standartlar çerçevesinde düzenli olarak gözden geçirilmesini ve bu sistemlerin sürekli geliştirilmesini amaçlayan teknik değerlendirme süreçleri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Bu gelişmeye paralel olarak, fATF RAPORUNDA NELER VAR? Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından açıklanan 5'inci Tur Karşılıklı Değerlendirme Raporu, Türkiye'nin kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele mekanizmalarını detaylıca ele aldı. Rapor, Türkiye'nin yasa dışı finansmanla mücadelede savunma hatlarını belirgin biçimde güçlendirdiğini kaydederken finansal istihbaratın kullanımı, uluslararası hukuki iş birliği ve MASAK'ın merkezi rolünü öne çıkarıyor. MASAK'ın 300'den fazla veri tabanına doğrudan erişim sağlayarak karmaşık mali suç ağlarını tespit etme ve iz sürme yeteneği yüksek takdir toplarken; kolluk kuvvetleri ile yargı mercileri arasındaki kurumlar arası koordinasyonun gücüne dikkat çekiliyor.

FATF'ın Türkiye'ye ilişkin raporu 23 Eylül'de yayımlandı KARA PARA VE BAĞLANTILI SUÇLARLA MÜCADELE SÜRÜYOR Raporda, Türkiye'nin finansal kuruluşlar, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve belirli finansal olmayan meslek gruplarına yönelik risk odaklı denetim mekanizmalarını başarıyla işlettiği tescil ediliyor. Kara para aklama ve bağlantılı suçlara yönelik 10 binden fazla kovuşturma yürütüldüğü raporda yer bulurken; uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı bahis, kaçakçılık gibi yüksek riskli öncül suçlar ile profesyonel aklama faaliyetlerine yönelik soruşturmaların daha da önceliklendirilmesi tavsiye ediliyor. Ayrıca, yurt dışına kaçırılan suç gelirlerinin tespiti, izlenmesi ve geri alınması süreçlerindeki kapasitenin artırılması gerektiği ifade ediliyor.

Terörizmin finansmanıyla mücadele (CFT) başlığında ise Türkiye'nin milli risk değerlendirmesi kapsamında tanımladığı tehditlere karşı son derece güçlü ve kurumsallaşmış bir kapasiteye sahip olduğu vurgulanıyor. Hedefli finansal yaptırımların ve mal varlığı dondurma kararlarının gecikmeksizin uygulandığı raporda altı çizilen unsurlar arasında bulunuyor. FATF, elde edilen teknik uyum ve etkinlik derecelendirmeleri ışığında Türkiye'nin "geliştirilmiş takip sürecine" alındığını ve belirlenen eylem tavsiyeleri doğrultusunda önümüzdeki üç yıllık süreçte kaydedilen gelişmeleri FATF'a raporlamaya devam edeceğini bildiriyor.

OECD'nin yeni raporunda Türkiye detayı