"İsrail bağlantılı forex dolandırıcılığı" soruşturması: 191 şüpheli gözaltına alındı

İsrail bağlantılı uluslararası yasadışı forex dolandırıcılığına yönelik soruşturmada 191 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından gerçekleştirilen açıklamada, 2026'da yürütülen dört soruşturmada, Türkiye'de "çağrı merkezi" adı altında faaliyet gösteren bazı şirketlerin sosyal medyada "forex ve kripto kaynak aktarımı reklamları" yayınladığının ve bu reklamlar aracılığıyla şirketler tarafından oluşturulan sisteme kişisel bilgilerini kaydeden yabancı ülke yönetimi vatandaşlarının yüksek kazanç vaadiyle dolandırıldığının tespit edildiği belirtildi. Konuya dair değerlendirmeler incelendiğinde, açıklamada, söz konusu soruşturmalar kapsamında bu dolandırıcılık yönteminin münferit şirketler bünyesinde değil çok daha büyük bir organizasyon kapsamında gerçekleştirildiğinin anlaşılması üzerine "bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu'na muhalif kesim", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçları yönünden soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından hazırlanan analiz ve değerlendirme raporları, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan mali analiz raporları, şüphelilerin ve söz konusu şirketlerin tespitine yönelik gerçekleştirilen araştırmalar neticesinde düzenlenen tutanaklar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen kapsamlı çalışmalar, araştırmalar ve tespitler yapıldığı aktarıldı. Bu bağlamda, i̇branice konuşmanın yasak olduğu ofisler Açıklamada, "İsrail vatandaşı" olan kişiler tarafından yönetilen dolandırıcılık organizasyonunda, ilk olarak farklı ülkelerde, "İsrailli dolandırıcılık baronları" tarafından operasyondan sorumluların belirlendiği, ardından bu kişiler tarafından ilgili ülkelerde organizasyon kurulumu, abonelikler, insan kaynakları yönetimi ve muhasebe gibi organizasyonel konuların planlanması yapılarak hedef ülkelerin dışındaki ülkelerde "paravan çağrı merkezi" adı altında firmaların kurulduğu bilgisi paylaşıldı. Birçok farklı dil bilen kişilere yönelik olarak "conversion agent" ve "retention agent" ünvanıyla iş ilanları oluşturulduğu, bu iş ilanlarına başvuranların bir haftalık eğitime tabi tutulduğu ifade edilen açıklamada, bu eğitim kapsamında her bir şahsa bir "kod ad" verildiği ve bu kişilere kendilerine "maske hayat hikayesi" hazırlaması talimatı verildiği kaydedildi. Açıklamada şu detaylar yer aldı: Bu hayat hikayesine dolandırılmak istenilen mağdurları etkileyebilecek (Oxford vb. üniversite mezunu olmak gibi) unsurların eklenmesine özen gösterildi. Bu kişiler işe başlamadan evvelden yalan makinesine sokularak herhangi bir güvenlik gücü ve ilişkisi olup olmadığı netleştirildi. Testte başarısız olan kişiler işe alınmadı. İşe alınan şüphelilerin çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren iş yerlerine telefon sokması ve ofis içerisinde İbranice konuşulması yasaklandı. Çağrı merkezi, danışmanlık ve turizm şirketi adı altında dolandırıcılık faaliyeti Şüphelilerin, Türkiye'de kurdukları sözde "çağrı merkezi, danışmanlık ve turizm şirketi" adı altında faaliyet gösteren şirketlerde istihdam ettikleri şüpheli kişiler aracılığıyla, "sosyal medya, arama motorları ve çeşitli internet siteleri" üzerinden farklı kaynak aktarımı platformları adı altında kısa sürede "yüksek kazanç garantisi" vaadi ve ağırlıklı olarak forex yatırımı içeren reklamları yayınladıkları aktarıldı. Açıklamada şu tespitlere yer paylaşıldı: Söz konusu reklamları görerek, şüpheliler tarafından yönetilen uygulama veya sitelere kişisel bilgilerini kaydeden mağdurların bilgileri, organizasyon içerisinde bulunan CRM (müşteri takip paneli) ekranlarına geriledi. Akabinde söz konusu bilgiler CRM çalışanları tarafından organizasyon içerisinde bulunan ve kayıt oluşturan mağdurların uyruğuna ve konuştuğu dile göre, o dili bilen kişi olarak, mağdurlar ve ilk teması kurmak üzere istihdam edilen çağrı merkezi çalışanlarına iletildi ve onlara mağdurları arama talimatı paylaşıldı. Bu talimata istinaden müşteri temsilcisi olarak adlandırılan şüpheliler tarafından internet tabanlı arama sistemleri ve iletişim uygulamaları aracılığıyla mağdurlar arandı. Mağdurlarla gerçekleştirilen görüşmelerde, kurulan firmanın ünvanı yerine İsrailli dolandırıcılık baronları tarafından kısa periyotlarla değiştirilmek üzere sıkı denetimlerin uygulanmadığı ülkelerden para karşılığı sözde lisans alınan platformların ismi (Inefex, Quantum AI, Algo Education, Exentral-Int vb.) mağdurlara aktarıldı. Açıklamada, bu platform isimleri üzerinden dolandırıcılık eylemlerine bir süre devam edilmesinin akabinde mağdurlar tarafından ilgili platform hakkında şikayetlerin biriktiği belirtilerek, "şüphelilerin yeni bir platform ismini kullanmaya başladıklarına", "şüphelilerin mağdurlara kaynak aktarımı fırsatı bulunduğu yönünde bilgilendirme yaptığına", "mağdurların ikna edilmesinin akabinde mağdurlardan kayıt ücreti adı altında düşük miktarlarda tutarlar alındığına" ve "mağdurların organizasyon içerisinde daha tecrübeli ve ikna kabiliyeti yüksek olduğu değerlendirilen diğer şüphelilere yönlendirildiğine" dikkat çekildi. Bu şüphelilerin mağdurlar ve daha detaylı görüşmeler gerçekleştirerek kaynak aktarımı yapmaları yönünde ikna sürecini yürüttükleri, müştekilerin ikna edilmesinin ardından şüphelilere ait yurt dışında bulunan banka hesaplarına veya kripto cüzdanlarına para yatırmalarının sağlandığı ifade edilen açıklamada, şüphelilerin kontrol ettikleri kazanç verilerini değiştirebildikleri, sözde kaynak aktarımı takip ekranlarında mağdurları kar etmiş veya piyasa şartlarıyla parasını kaybetmiş gibi gösterdikleri aktarıldı. Açıklamada "Burada mağdurların kar ettiklerine dair gösterimin amacı, mağdurların sisteme daha fazla para yatırmasını sağlamaktı. Mağdurlar paralarını çekmek istediğinde ise hesap bloke oldu. Bu blokenin kaldırılabilmesi için daha fazla para yatırılması veya belirlenen vergi tutarının yatırılması gerektiği gibi gerekçelerle mağdurlardan daha fazla para yatırma talebinde bulunuldu." değerlendirmesi gerçekleştirildi. Dünya geneline yayılan kaynak aktarımı dolandırıcılığı Mağdurların paralarının iade edilmediği ve mağdurlar ve iletişimin kesildiği, şüphelilerin mağdurlar tarafından gönderilen tutarlar ve herhangi bir kaynak aktarımı işlemi yapılmaksızın söz konusu tutarları kendi kontrollerindeki banka hesaplarına veya kripto para cüzdanlarına aktardıkları ifade edilen açıklamada, şüphelilerin eylemlerini sistematik ve organize şekilde sürdürdüklerine işaret edildi. Açıklamaya göre personel hedef ülkelerin saat dilimlerine uygun olacak şekilde vardiyalı olarak çalıştırıldı, tüm bu faaliyetlerin hedef ülke yönetimi konumunda bulunan ülkelerden veya Türkiye'den herhangi bir lisans almadan, denetlenmeyen aracı kurumlar üzerinden gerçekleştirildi. Başsavcılığın açıklamasına şöyle devam edildi: MİT'in yapmış olduğu kapsamlı çalışmalarda, İsrail vatandaşlarının yönettiği bu örgütlenmenin faaliyetlerini ülkemize kaydırma arayışı içinde olduğu tespit edildi. Bu kapsamda 2017 yılı içerisinde İsrail toprakları içerisinde mezkur dolandırıcılık faaliyetinin tamamen yasaklanmasına dair yasal düzenleme İsrail Meclisinde kabul edildi. Ancak bu yasal düzenleme söz konusu faaliyetlerin yalnızca İsrail sınırlarında gerçekleştirilmesini yasakladı. Bu doğrultuda İsrailli dolandırıcılık baronları tarafından şüpheliler, İsrail vatandaşlarının dolandırılmaması adına katı bir şekilde talimatlandırıldı. Bu talimat neticesinde şüphelilerin dolandırıcılık eylemleri kapsamında İsrail ve ABD vatandaşları haricinde kalan Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya Federasyonu, Singapur, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, İrlanda, Çin, İsviçre, Belçika, İsveç ve Güney Kore vatandaşları yoğunlukta olmak üzere tüm dünya geneline yönelik kaynak aktarımı dolandırıcılığı gerçekleştirdikleri tespit edildi. MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla 191 şüpheli yakalandı Açıklamada, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Interpol-Europol Daire Başkanlığı aracılığı ve bu şirketler ve platformlar üzerinden dolandırılan yüzlerce mağdura ait başvuruların temin edilerek soruşturma dosyasına eklendiği, şüphelilerin 2 yıl içerisinde, yalnızca ofis gideri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen 13 milyar lira tutarında işlem hacmine ulaştıkları, mağdurlardan elde ettikleri haksız kazancın ise 3 milyar dolardan fazla olduğunun anlaşıldığı, bu tutarın ise yurt dışında bulunan banka hesaplarında veya kripto cüzdanlarında tutulduğu belirtildi. MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 29 farklı şirkete ait 44 sözde çağrı merkezi ve söz konusu organizasyon çalışanı ve yöneticisi konumunda olduğu tespit edilen 239 şüpheliye ait 286 ikamete, şüphelilerin yakalanabilmesi ve suç delillerinin elde edilebilmesi amacıyla İstanbul ve Muğla'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, 191 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı. Açıklamada, "Şüphelilerin suçtan elde ettiği değerlendirilen taşınır ve taşınmaz malvarlıklarına, şüphelilerin ve söz konusu şirketlerin banka hesaplarına, ödeme kuruluşu ve kripto para borsaları nezdindeki varlıklarına el konulmuş olup, firari olan şüpheliler hakkında yakalama çalışmaları devam etmektedir" bilgisi paylaşıldı. AA İsrailFOREXİsrail vatandaşlarınca yönetilen dolandırıcılık organizasyonunda, farklı ülkelerde sorumluların belirlenerek paravan şirketler üzerinden çağrı merkezleri kurulduğu ve operasyonların bu merkezlerden yürütüldüğü tespit edildiCuma, Eylül 18, 2026 - 14:30Main image: 

Fotoğraf: AA

HaberType: newsSEO Title: "İsrail bağlantılı forex dolandırıcılığı" soruşturması: 191 şüpheli gözaltına alındıcopyright Independentturkish: