Para transferleri ve gözaltılar: Fon soruşturmasında son gelişmeler neler?

Gündemi BBC Türkçe'den takip etmek artık WhatsApp'ta da mümkün. Haberlerimizin doğrudan telefonunuza gelmesi için tıklayın.

İlgili kaynakların aktardığına göre, i̇stanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında bu hafta sonu gözaltına alınanların sayısı sekize yükseldi. Soruşturma kapsamında bunun yanı sıra iki fon yöneticisinin banka hesaplarından İsviçre'deki hesaplara 40 milyon dolar civarında para transfer edildiği belirlendi.

20 Eylül Pazar günü Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı olan iş insanı Nihat Kırmızı'nın ardından, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ile Abdulkadir Özkan'ın da gözaltına alındığı açıklandı.

Konu hakkında yapılan değerlendirmelerde, soruşturma kapsamında dört şirket için Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) yeni inceleme talebinde bulunuldu ve bir kişi daha gözaltına alındı.

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, başsavcılıktan MASAK'a gönderilen yazıda; Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerinin tüm yöneticilerinin kimlik bilgileri, para ve kripto varlık hareketlerinin tespiti istendi.

Mali inceleme kapsamına dört fon yöneticisinin birinci derece yakınları da dahil edildi. Soruşturmada ilk tespitlere göre, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabından da 25 milyon euro para transferi tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 15 Eylül'de Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız tutuklandı.

Ardından Info Yatırım ve Hedef Holding yöneticisi Namık Kemal Gökalp, Destek Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Altunç Kumova ve Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekci gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 18 Eylül'de "borsada gerçekleştirilen manipülatif işlemlere yönelik" yürütüldüğünü açıkladığı soruşturma kapsamında dört kişinin tutuklandığını duyurdu.

Dikkat çekici bir gelişme olarak, soruşturma kapsamında 19 Eylül'de de Pusula Portföy'ün yöneticilerinden Serdar Turhan ile Tera Yatırım yöneticileri Emre Tezmen, Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı.

Bakan Gürlek, soruşturma kapsamında 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulandığını kaydetti. Ayrıca olası malvarlığı kaçırma girişimlerinin önüne geçilmesi amacıyla şüphelilerin ilgili banka hesapları ve tüm malvarlığı değerlerine tedbir konulduğunu aktardı.

Bu gelişmeye paralel olarak, i̇stanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen şüpheli işlemleri yakından takip ettiğini belirten Adalet Bakanı, Sermaye Piyasası Kuruluna soruşturma izni verilmesi için girişimlerde bulunulduğunu ifade etti.

Ayrı bir soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden sermaye piyasalarını manipüle etmeye yönelik paylaşımlar yapan 16 kişi de tutuklandı.

"Yatırımcıda korku ve paniğe neden olabilecek" spekülatif paylaşımlar yaptığı ileri sürülen 246 sosyal medya hesabı erişime engellendi.

Hisse değerleri şişirilmiş bazı yatırım fonlarındaki satışların hızla artması, Borsa İstanbul endeksinde yüzde 6'ya varan sert düşüşe yol açtı.

Bazı fonlar yatırımcılara ödeme yapamayacaklarını ilan etti. Değer kaybının artması üzerine kamu kurumları ve denetleyiciler devreye girdi. SPK, 131 yatırım fonunun tasfiye edileceğini açıkladı.

Açılan soruşturmalar kapsamında Pusula Portföy, Info Yatırım, Hedef Holding, Destek Yatırım Bankası ve Tera Holding gibi kuruluşların yöneticileri gözaltına alındı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasada yaşanan sorunların sınırlı sayıda fonda gerçekleştiğini belirterek "genele yayılan sistemik bir risk söz konusu değil" dedi.